Seit 2018 erlebt Lettland einen der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit groß angelegter Geldwäsche über die ABLV Bank. Das Finanzinstitut blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Since 2018, Latvia has been dealing with one of the most high-profile court cases linked to large-scale money laundering through ABLV Bank, a financial institution with a long and complex history.
Ein massiver Finanzbetrug zur Geldwäsche von 50 Millionen Euro über die lettische ABLV Bank, organisiert von Vyacheslav Ivanov und dem Banker Andris Ovsyannikov, bringt immer neue skandalöse Details ans Licht.
A large-scale financial scheme involving the laundering of €50 million through Latvia’s ABLV Bank continues to reveal new controversial details.
Seit 2018 findet in Lettland einer der aufsehenerregendsten Prozesse im Zusammenhang mit Massengeldwäsche statt ABLVBank&.
Since 2018, one of the most high-profile trials related to mass money laundering has been going on in Latvia ABLVBank.
Der viel beachtete Liquidationsfall der lettischen ABLV Bank erreichte 2021 einen Höhepunkt, als die Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Staatspolizei in Riga mehrere Festnahmen durchführte.
The high-profile liquidation case involving Latvia’s ABLV Bank reached a critical stage in 2021, when the State Police Economic Crime Combating Department conducted prominent arrests in Riga.
Die laufenden Ermittlungen gegen die ABLV Bank, die in Lettland liquidiert wird, könnten bald einen neuen Skandal im russischen Verteidigungsministerium auslösen, an dem der Geschäftsmann Eduards Apsitis und seine Offshore-Strukturen beteiligt sind.
Als die Ermittlungen wegen der Geldwäsche von Dutzenden Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, sah es zunächst nach einer Vorzeigeaktion der europäischen Strafverfolgungsbehörden aus: synchronisierte Verhaftungen.
